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문제 #1
미국 기업의 준법감시 담당자가 유럽 자회사 중 하나가 이란으로 수출되는 특정 이중 용도 물품에 대한 최종 사용자의 위치 정보를 변경하고 있다는 사실을 발견했습니다. 다음 단계는 무엇일까요?
A. 향후 제재 위반을 피하기 위해 자회사에 다른 비미국 금융 기관을 통해 이 활동을 수행하도록 조언합니다.
B. 미국에서 제재 관할권으로의 상품 운송을 중단하고, 더욱 강력한 제재 준수 프로그램을 시행합니다.
C. 해외 계열사가 제재 실사를 수행했다는 것을 증명했으므로 문제가 없을 것이라고 경영진에게 알립니다.
D. 미국 자회사가 관여하고 미국인이 아닌 사람에게 배송되었으므로 이중 용도 상품 구매가 허용된다고 명시합니다.
문제 #2
금융 기관은 규제 기대치를 충족하기 위해 얼마나 자주 스크리닝 목록을 갱신하고 업데이트해야 합니까?
A. 가능한 한 빨리
B. 2주마다
C. 매주
D. 3주마다
문제 #3
Wolfsberg의 제재 검토 지침에 따르면, 생산적인 알림을 생성하기 위한 핵심 원칙은 무엇입니까? (두 가지 선택)
A. 특정 관할권 데이터에 대해서만 목록이 검토되도록 보장하는 수동 프로세스
B. 데이터가 더 이상 위험과 관련이 없을 경우 지속적으로 참조 데이터를 검토하고 스크리닝에서 제거합니다.
C. 심사에서 제외될 위험이 낮은 당사자에 대한 제외 포함
D. 일반적인 거짓 양성 반응을 억제하지 않도록 "좋은 사람" 목록을 포함하는 문제를 해결합니다.
E. 최적 수준에서 임계값 설정을 줄여 더욱 생산적인 알림을 생성합니다.
문제 #4
외국자산통제국(OFAC)의 50% 규칙에 따라, 특별지정국가(SDN) 목록에 없더라도 어떤 기관이 제재를 받는 것으로 간주됩니까? (세 가지를 선택하세요.)
A. SDN이 12% 지분을 보유하고, 다른 SDN이 18% 지분을 보유하고, 또 다른 SDN이 28% 지분을 보유한 회사
B. SDN이 20% 지분을 보유하고, 다른 SDN이 25% 지분을 보유한 회사
C. SDN이 35% 지분을 보유하고 다른 SDN이 15% 지분을 보유한 회사
D. SDN이 지분 98%를 보유한 회사
E. 10개의 SDN을 보유하고 있으며, 각 SDN이 4%의 지분을 보유한 회사
F. SDN이 45% 지분을 보유하고 다른 SDN이 3% 지분을 보유한 회사
문제 #5
규정 준수 담당자가 은행을 대신하여 서비스를 제공하는 공급업체 계약을 검토하고 있습니다. 계약서에 어떤 정보가 포함되어야 할까요?
A. 경고 검토를 위한 조사 절차
B. 위험성 평가 방법론
C. 진행 중인 필터 튜닝 절차
D. 제재법 및 규정 준수
질문과 대답:
| 문제 #1 정답: B | 문제 #2 정답: A | 문제 #3 정답: B,D | 문제 #4 정답: A,C,D | 문제 #5 정답: D |
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